Dla klienta z branży finansowej przeprowadziliśmy kompleksową rewizję i wdrożenie procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) oraz zgodnością z przepisami prawa dewizowego. Nasze działania objęły dokładną analizę istniejących procesów, ich optymalizację oraz dostosowanie do najnowszych wymogów prawnych.
W toku współpracy zapewniliśmy również pełne wsparcie prawne podczas audytu prowadzonego przez krajowy organ nadzoru finansowego. Przygotowaliśmy niezbędną dokumentację, a także opracowaliśmy strategie efektywnej komunikacji z organem kontrolnym, aby zagwarantować płynny przebieg kontroli i zabezpieczyć interesy klienta. Nasze zaangażowanie pozwoliło na skuteczne przedstawienie działalności klienta w sposób zgodny z wymogami prawa, co zminimalizowało potencjalne ryzyka regulacyjne i umożliwiło pomyślne zakończenie procesu kontrolnego.
Efektem naszych działań było znaczne ograniczenie potencjalnych sankcji oraz zapewnienie pełnej zgodności z regulacjami, co wzmacnia pozycję klienta i jego bezpieczeństwo operacyjne.
Masz
pytania?
