Wdrożyliśmy regulacje przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmy u średniego przedsiębiorcy z Warszawy.
Nasze działanie obejmowało współpracę przy realizowaniu kompleksowej analizy ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej oraz doborze właściwych narzędzi w celu minimalizacji zidentyfikowanego ryzyka.
Wdrożyliśmy stosowne procedury, przeszkoliliśmy zespół, w tym Oficera AML w rozumieniu art. 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas poruszania się po witrynie. Spośród nich pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i rozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Masz również możliwość rezygnacji z tych plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na wygodę przeglądania.